Ich hatte vor längerer Zeit mal etwas dazu verfasst, bzw. allgemein über die Bookies, aufgrund meiner Erfahrungen bei Betsson / Betsafe.
https://www.tippen4you.com/ubbthreads/ubb...heit#Post517141Generell ist es so:
Betrachtet euer Sportwettenkonto nicht nur als Spielwiese, seht es eher als internationales Bankkonto an.
In Malta hockt die LGA den Bookies beinahe täglich im Nacken. Geldwäsche, Betrug, etc. man kann sich das fast alles nicht vorstellen. Ich habe da Sachen erlebt die man kaum glauben mag. Gefälschte Dokumente sind dabei eines der "Hauptdelikte", also auf gut Deutsch: Urkundenfälschung.
Die Buchmacher dort müssen lückenlos nachweisen können wer die Person ist, woher das Geld kommt und wohin das Geld geht. Wie gesagt, es sind internationale Geldtransfers und die Behörden verstehen da wenig Spaß.
Die Adresse ist dabei genau so wichtig wie die Person, beispielsweise wegen eventueller polizeilicher Ermittlungen. Ich war zum Beispiel eine Zeit lang auch zuständig für den Kontakt mit deutschen Kriminalbeamten.
Es gab zum Beispiel einmal einen Ring aus Kriminellen die regelmäßig Tankstellen überfallen haben, die gestohlenen Paysafecards wurden entweder über dubiose online Shops verkauft oder direkt beim Buchmacher eingezahlt, umgesetzt und versucht auf diverse Bankkonten auszuzahlen.
Die Sache mit der Telefonnummer: Es gibt viele "Kunden" die einen Opa, eine Oma, eine Tante, einen Bruder etc haben.
Hier auch ein Fall: Sohn klaut der schon etwas dementen Mutter Ausweis, Kreditkarte etc., eröffnet ein Konto auf ihren Namen und fängt an zu zocken - und mit nicht wenig Kohle. Die Dokumente sind einwandfrei und dann kam die telefonische Verifizierung ins Spiel. Fake Nummer angegeben, Konto temporär gesperrt weil niemand erreicht wurde. Nach langem hin und her erhielten wir eine Telefonnummer. Am Apparat war eine Frau die aber nicht wie eine Frau in diesem Alter klang, und diese Dame hatte dann, als genauer nachgefragt wurde, überhaupt keine Ahnung von Sportwetten oder irgendwelchen Casinogames. Es war also klar, dass mit diesem Konto etwas nicht stimmt. Geld wurde erst einmal einbehalten und Konto blieb zu, danach ging die Sache an die Polizei.
Am Ende wurde die Mutter um mehrere 1000 Euro erleichtert, aber durch die Verifikation damals flog das ganze auf.
Das sind übrigens keine seltenen Fälle, ich hatte damals pro Tag mindestens einen ähnlichen Fall.
Eine Verifikation ist KEIN Spaß und wird auch nicht einfach so aus Langeweile durchgeführt. Niemals vergessen, dass hier Gelder von A nach B transferiert werden und wie bei der Sparkasse oder sonst wo sind alle Transaktionen für den Buchmacher meldepflichtig. Wenn auf der Plattform die Türen offen sind für Betrug, wird einfach kurz und schmerzlos die Lizenz entzogen und da gab es einige Buchmacher die es in Malta erwischt hat, die Liste die ich damals in den Fingern hatte war ellenlang.
Warum eigentlich Verifikationen meist nur bei Auszahlungen?
Ganz einfach, Einzahlungen können im Zweifel storniert werden. Am liebsten würden einige Buchmacher überhaupt keine Verifikationen durchführen, denn wie man oft lesen kann, kommt das ja nicht so gut an
Aber die meisten vergessen warum das ganze sein muss und ich kann das nur unterstreichen.
Achso, die Sache noch wegen dem Reisepass.
Es gibt viele viele Länder auf dieser Welt mit unterschiedlichen IDs / Personalausweisen und selbst innerhalb eines jeweiligen Landes gibt es nicht selten Unterschiede. Dazu werden IDs eher gefälscht als Reisepässe. Reisepässe sind dazu eher genormt.
Manchmal streikt die Verifikations-Software bei Ausweisen (auch wenn eher selten) und dann werden noch andere Dokumente angefordert.
Allgemein gilt: Wenn ein Buchmacher etwas anfragt, dann hat das zu 99% auch einen Grund.
